建 摩B:第六届董事会第十一次会议决议公告_财经

文字编码:200054文字缩写词:建摩 B公报号:2013-027

重庆复原物骑摩托车股份有限公司

特别感应届董事会第十一次国民大会公报

公司管理人员及其董事会均为配偶赡养授权证证。、正确、极其,无假记载、误

指导者或有意义的垂下的布告。

2013 年 4 月 9 日,公司将写通告公司的特别感应个董事会。

次国民大会。2013 年 4 月 19 日午前 10:00 时,国民大会在公司聚集。 102 楼房的国民大会室是比照现场的方法聚集的。。

国民大会应在董事会上停止。 11 人,实到 9 人,付托 2 人,互惠的关系董事 6 人,他们是李华光、西安鲁宏、

颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文权;非关系董事 5 人,他们是Hao Lin、陈星书、王军、余心怡

锋、程元伟。导演Hao Lin、孤独董事程元伟因月动差在外使分开付托董事唐文权、孤独董事于建锋

这次国民大会通告中所列的广告是行使恰当地;公司监事、干事及另一边高级管理人员

了国民大会。国民大会由李华光主席掌管。。国民大会的招集和聚集适合就法度、行政规章、规定的、

标准化文字和尺的准则,国民大会是合法无效的。国民大会看重经过:

一、2012 年度董事会加工语句。开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

公司孤独董事陈星书、冯玉建、王军、程元伟向董事会针对了《孤独董事 2012 年度述职

使知晓》,将在 2012 逐年度配偶大会前述的职(见当天 公司大众告)。

二、2012 年度使知晓全文及年度使知晓摘要(见) 文字

这次公报和香港贸易报纸公司。开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

三、2012 年度利润分配发射。开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

理智新当权派会计标准,2012 归属于公司配偶的净赚- 14,372 万元,未分配利润

-106,362 万元,本公司当年未向股权本钱分派或让资产。。

孤独董事收回了每一礼仪。。

四、2012 年度内脏把持私利评价使知晓(见日) 公司大众告)。

开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

孤独董事求婚视图,公司内脏把持的整数无效性。公司内脏把持私利评价使知晓失实

成立上流言蜚语了赠送的内脏把持机构复原物。、内脏C的履行和监视的实际位置。

五、就恰当地 2012 忙于公司审计的会计公司年度使知晓 2013 掌握财政年度补充

啤酒审计机构与内脏把持审计机构。(广告分钟阐明当天的位置。) 公司大众

告)。开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

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理智董事会董事会的建议,利辛会计公司(特别普通合营公司)为C赡养审讯

在耐用的任务中,尽职尽责,依照孤独性、成立、持平执行指路牌,本公司拟续聘入会会计师。

公司(特别普通合营公司当权派)为公司 2013 年度决算表和内脏把持审计任务,就事一年的期间,财务

使知晓审计费为人民币 65 万元,内脏把持审计费为人民币 20 万元。

孤独董事收回了每一礼仪。。

六、就公司 2013 关系方买卖年度预测参加战役(见公报号) 2013-030)。关系董事重提

废止开票,不互惠的关系董事开票,开票掉队 5 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

向某人点头或摇头示意获孤独董事约束力,并获孤独。,公司发作的日常关系买卖,是公司

经常地生产经营参加战役的需求,适合公司爱好。董事会对前述的关系买卖停止投票表决。,关系董

事躲避,注意就法度法规的规定。综上,公司的前述的关系买卖决议顺序是合法的,持平买卖价格,

不伤害另一边配偶爱好的包围。

七、就公司 2013 外观授权证证的年度提案(见公报号) 2013-031)。开票掉队 11 票

使和谐一致、0 票支持、0 票弃权。

孤独董事求婚视图,公司与全资分店当切中要害互惠的授权证证将不

的爱好。

八、修剪棉纸的广告。开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

九、就股票买卖中退市风险警示的广告(见公报号) 2013-034)。开票掉队

11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

十、论招集 2012 年度配偶大会啤酒。(见公报号) 2013-044)。开票掉队 11 票同

意、0 票支持、0 票弃权。

2013 年 5 月 23 日 9:30 时在公司 102 楼房里的国民大会室 2012 年度配偶大会,及越过

一、二、三、五、六、七项广告针对配偶大会看重。。

十一、公司 2013 年首先一刻钟使知晓(见当天 文字时报》

和《香港商报》之公司大众告)。开票掉队 11 掌握财政票据礼仪、0 票支持、0 票弃权。

备查文字:公司决议书授权证公司决议书

本公报。

重庆复原物骑摩托车股份有限董事会

4月24日,二,13

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