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  保释金行为准则:600247保释金缩写词:ST澄城数:2014-021

  吉林成城大军份份高级快车公司

  三十五个人组成的橄榄球队届董事会七届降神会公报

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性的提及或严重忽略,姑息的的真相、个人的和协同责的正确和完整性。

  吉林成城大军份份高级快车公司于2014年411个月以现场并有传达的方法集合了公司七届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次降神会。降神会应是董事会的8名分子。,董事会8名分子,降神会由徐彩江主席掌管。,降神会的集合适合公司条例。、公司条例的关系规则,归结为无效和无效。降神会的董事经过来人汇票采用以下打手势规定。:

  (1)在流行中的公司第七届董事会选择的动机。

  依董事会第七届降神会将于六月呼出。,董事会名字董事会名字,刘欣博平民,沈芳文平民,Liu Li女朋友是公司八分之一届董事会的报考者。,名字刘树金平民、Song Zi男子气概的平民、谭旭明平民是八分之一届董事会的孤独董事,任期三年,由行政代理商赞同。。

  为了建议的成果:8票赞成,0票支持,0弃权。

  该法案必要请教给F公司隐名大会。。

  (二) 在流行中的更衣会计管理人员事务所的法案

  鉴于公司事情开展的必要,与亚太地区(大军)会计管理人员事务所市后,拟从事亚太(大军)会计管理人员事务所(特别普通使无空闲)?为本公司2013年度财务报告的审计机构,一本正经年度财务报告审计(包罗分店)。

  为了建议的成果:8票赞成,0票支持,0弃权。

  该法案必要请教给F公司隐名大会。。

  (三)《在流行中的全资分店吉林成城能量凯德中国1971拟授权证者创办工业界界并购基金的动机》

  为了多样化公司的事情,将就杂多的专业财源工具增强COM,公司全资分店吉林成城能量凯德中国1971(以下缩写词“吉林成城能量”)拟与有资源优势及支配优势的保释金公司、花费公司与财源机构的互助,协同启动信念并购基金(微不足道的系统命名法)。作为集会吃工业界界遵从的平台,次要用于商用物业花费和并购。吉林成城能量为工业界界并购基金的授权证者人,前期花费5000万元人民币(抚养资产)。

  为了建议的成果:8票赞成,0票支持,0弃权。

  (四)集合第二次暂时隐名大会的动机

  董事会决议案于2014年4月28日集合2014年第二次暂时隐名大会沉着惠普董事会八分之一次年度选择打手势规定、《在流行中的公司八分之一届中西部及东部各州的县议会换届选择的动机》、在流行中的更衣会计管理人员事务所的法案等动机。

  为了建议的成果:8票赞成,0票支持,0弃权。

  附件:1、报考者简历

  2、孤独董事名字宣称书

  3、孤独董事报考者宣称

  4、孤独董事对第七孟德尔基因孤独董事的微量

  本公报

  吉林成城大军份高级快车董事会

  2014年4月12日

  附件1:报考者简历

  方项简历

  姓名:方项

  引起性欲:男

  学历:大学校舍本科

  出生于1966,较年长者事业评审员、较年长者国际贸易地基师、国家层次黄金花费辨析师。1992年8月至1996年7月任安徽省界首市给予帮助官、镇党委书记;1996年7月至2001年11月任市政招商局局长、市酒厂党委书记、厂长;2001年11月至任2007年11月?大连盛鸿凯德中国1971行政代理商;2007年11月至2012年3月任武汉立城凯德中国1971董事长;2012年3月至2013年10月任深圳斑彩螺凯德中国1971董事长;2013年11月至2014年2月任深圳华阳经融信授权证融资份高级快车公司董事长。

  沈芳文简历

  姓名:沈方文

  引起性欲:男

  学历:大学校舍本科

  出生于1964,卒业于淡黄色财经大学校舍。1986年7月至2000年12月任吉林省供应厅大连运销公司切开办一本正经人;2001年1月至2006年12月任大连星河实践情形大军份高级快车公司董事总经济师;2007年1月至2011年9月任大连瑞龙花费大军份高级快车公司常务副总代理商统;2011年10月至2013年2月任中国1971恒天大军湖北襄阳公司董事常务副总代理商;2013年2月9日到这点为止林茵国际花费大军份高级快车公司常务副总代理商

  刘欣博简历

  姓名:刘欣坡

  引起性欲:男

  学历:大学校舍本科

  出生于1969,卒业于长春工特权工业界系,安排或处理。1992年7月至1995年任吉林市建筑设计院二所构成组组长;1996年至1999年任日本东京都MONTERU株式会社会社专务(次要行为会社物业支配责);2000年到这点为止任现在称Beijing鼎新粉底实践情形切开份高级快车公司董事(专项一本正经国际商用物业物业支配)。

  Liu Li简历

  姓名:刘莉

  引起性欲:女

  学历:大学校舍本科

  刘莉,女,出生于1985,中南民族大学校舍卒业,记账学者。2007年3月至2010年7月任上海万星贸易份高级快车公司会计管理人员;2010年8月至2011年4月任深圳划一医药品份份高级快车公司财务代理商;2011年4月到这点为止任上海万星贸易份高级快车公司审计代理商。

  谭旭明简历

  姓名:谭旭明

  引起性欲:男

  学历:两年制专科学校

  出生于1967,卒业于湖南大学校舍。表现资产评估师、表现会计管理人员师。2001年2月至2004年6月任深圳中衡会计管理人员事务所审计代理商;2004年7月至2005年1月任深圳永信瑞和会计管理人员事务所审计代理商;2005年2月到这点为止任深圳永安会计管理人员事务所份高级快车公司使无空闲人。

  Song Zi男子气概的简历

  姓名:Song Zi男子气概的

  姓别:男

  学历:大学校舍本科

  出生于1980,卒业于西南师范大学校舍法特权,法学学者。2004年7月至2006年7月任重庆澎水县人民检察院检察员;2006年8月至2009年3月任广东工业界大学校舍华立特权高技两年制专科学校部法学课本;2009年4月至2010年8月任广东欧派大军份高级快车公司条例务部长官;从2010年9月到2012年2月,他是广东的全部时期法学家。;自贾景晖以后,他一直是广东新东方法度公司的全部时期法学家。。

  刘树金简历

  姓名:刘淑晋

  引起性欲:男

  学历:研究生的

  出生于1969,卒业于厦门大学校舍,会字母硕士。1990年9月至1994年6月任甘肃中央人民广播电台经济部掌管人、编者;1994年7月至1996年10月任甘肃会计管理人员事务所项目代理商;1996年11月至1997年9月任甘肃保释金公司花费银行部较年长者代理商;从1997年9月到2002年12月海通保释金公司花费银行指挥部部代理商;2002年12月至2005年11月任中国1971长城计算机集团公司保释金高级快车责公司杭州贩卖部行政代理商;2005年12月至2007年6月任同盟条约保释金高级快车责公司销售额市部副行政代理商;2007年6月至2009年11月任首要的创业保释金高级快车责公司聚集把持部给予帮助董事;2009年至11月到这点为止任太半洋保释金份份高级快车公司花费银行指挥部给予帮助行政代理商。

  附件2:

  吉林成城大军份份高级快车公司

  孤独董事名字宣称书

  名字人吉林成城大军份份高级快车公司第七届董事会现就名字刘淑晋、Song Zi男子气概的、谭旭明为吉林成城大军份份高级快车公司八分之一届董事会孤独董事报考者宣布野外宣称,被名字人与吉林成城大军份份高级快车公司经过不在任何的产生被名字人孤独性的相干,微不足道的宣称如次:

  名字者完整被名字人拘押。、学历、技术职称、微不足道的任务经历、所非常兼任任务如此等等以后的,被名字人已全挂在脸上赞成充当吉林成城大军份份高级快车公司第七届董事会孤独董事报考者,被名字人被名字为报考者:

  一、战场法度、行政规章及其余的关系规则,有着挑起份上市的公司董事资历的授权;

  二、适合吉林成城大军份份高级快车公司条例规则的供职授权;

  三、有着中国1971证监会[微博]《在流行中的在份上市的公司确立或使安全孤独董事社会事业机构的领导微量》所规定的孤独性:

  1、被名字人及其直系亲属、次要社会相干均公开吉林成城大军份份高级快车公司及其隶属集会供职;

  2、被名字人及其直系亲属不直接的或直接必须,它归咎于公司的流行音乐十大畅销唱片隐名;

  3、被名字人及其直系亲属公开直接的或直接必须公司已发行份5%在上文中的隐名单位供职,公开公司的前五名隐名中;

  4、被名字者在近似年中缺少是你这么说的嘛!三项。;

  5、被名字人不向公司及隶属机构抚养财源维修。、法度、支配翻阅、有技术翻阅维修的人。

  四、包罗吉林成城大军份份高级快车公司在内,被名字为孤独董事的份上市的公司的大批为:。

  名人假设的话是真实的。、完整性和正确,缺少虚伪提及或给错误的劝告性纠纷。,提案人完整拘押虚伪提及的结果。。

  名字人:吉林成城大军份高级快车董事会

  2014年411个月

  附件3:

  吉林成城大军份份高级快车公司

  孤独董事报考者宣称

  宣称人刘淑晋、Song Zi男子气概的、谭旭明,作为吉林成城大军份份高级快车公司八分之一届董事会孤独董事报考者,现野外宣称个人的与吉林成城大军份份高级快车公司经过在个人的挑起该公司孤独董事持续干杯不在任何的产生个人的孤独性的相干,微不足道的宣称如次:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属集会中。;

  二、我和我的直系亲属缺少直接的或直接必须该公司已发行份的1%或1%在上文中;

  三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属公开直接的或直接必须该公司已发行份5%或5%在上文中的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属公开该公司前五名隐名单位供职;

  六、近似年我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其隶属集会抚养资产。、法度、支配翻阅、技术翻阅及其余的维修;

  八、我缺少从公司和它的次要SH通行更多的要旨。、未透露的其余的权利;

  九、我适合《公司条例》规则的授权。。

  其余的,包罗吉林成城大军份份高级快车公司在内,我亦每一孤独董事。份上市的公司大批不再。

  我完整认识到孤独董事的重大聚会。,确保结算单为真、完整性和正确,缺少虚伪提及或给错误的劝告性纠纷。,我完整拘押虚伪提及的结果。。上海保释金市所[微博]可以肯定我的资历和我。讲公司的孤独董事。,研究中国1971证监会发表的规章社会事业机构、规则、上海保释金市所[微博]的绕行的和规定,接球上海保释金市所的接管,确保有十足的时期和生气来履行重大聚会,作出孤独的断定,不受公司次要隐名的限度局限、实践把持人或许其余的单位或许个人的的产生。

  宣称人:刘淑晋、Song Zi男子气概的、谭旭明

  2014年4 11个月

  附件4

  吉林成城大军份份高级快车公司孤独董事

  孤独董事在流行中的董事选择的信

  依吉林成城大军份份高级快车公司七届董事会名字方项,刘欣坡,沈方文,刘莉为公司八分之一届董事会董事报考者;名字刘淑晋、Song Zi男子气概的、谭旭明是八分之一届董事会孤独董事报考者。

  因为孤独董事的断定,就是你这么说的嘛!事项作出如次评论:

  战场COM八分之一届董事会的个人的简历、任务演技等,本人以为:在上文中管理人员为公司八分之一届董事会报考者,将持续提高董事会的建立,推动助长公司康健快开展,适合隐名有益的;本人缺少发明在上文中管理人员在违背《公司条例》相干规则的保持健康随着被中国1971证监会决定为街市禁入者,并制止这种景象的发作,供职资历合法;名字三名孤独董事报考者、经过顺序等商定与公司L相适合。、构成方式的关系规则和领导微量。

  孤独董事:郑江明、艾勇、江明辉

  2014年411个月

  份行为准则:600247份缩写:ST澄城数:2014-022

  吉林成城大军份份高级快车公司

  苏十五个人组成的橄榄球队世纪局七届降神会归结为公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的个人财产监事干杯、给错误的劝告性的提及或严重忽略,姑息的的真相、个人的和协同责的正确和完整性。

  吉林成城大军份份高级快车公司于2014年411个月以现场方法集合了七届十五个人组成的橄榄球队世纪次中西部及东部各州的县议会,降神会应是3的监事。,3名管理者,研究公司条例和公司条例的规则。降神会由面积的政务会会议叫进来人刘星亮掌管。,开票的方法,经过沉着经过以下法案:

  一、《在流行中的公司第七届中西部及东部各州的县议会换届选择的动机》

  依公司第七届中西部及东部各州的县议会的无效期呼出,中西部及东部各州的县议会名字我有個夢想,吴虹飞是第七届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,任期三年,由行政代理商赞同。。

  3票赞成,0票支持,0弃权。

  该法案必要请教给F公司隐名大会。。

  附件:掌管报考者的简历

  本公报

  吉林成城大军份份高级快车公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月12日

  附件:掌管报考者的简历

  吴虹飞简历

  姓名:吴宏费

  引起性欲:男

  学历:大学校舍本科

  出生于1984,卒业于哈尔滨经商大学校舍财务系。2006年7月至2007年4月,深圳新地保释金花费翻阅份高级快车公司花费咨询者,从2007年5月到2011年12月生色保释金份份高级快车公司深圳分行销售额代理商,到眼前为止,他是深圳朔科技份高级快车公司的行政代理商。。

  我有個夢想简历

  姓名:徐伟

  引起性欲:男

  学历:本科

  出生于1970。1994年至2004年在沈阳使用工具份份高级快车公司任务,深圳银河保释金事情代理商2005至2010、副行政代理商,2011年到这点为止任深圳讯利通科技份高级快车公司行政代理商。

  保释金行为准则:600247保释金缩写词:ST澄城数:2014-023

  吉林成城大军份份高级快车公司

  在流行中的会计管理人员事务所变换的公报

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性的提及或严重忽略,姑息的的真相、个人的和协同责的正确和完整性。

  鉴于公司事情开展的必要,它与亚太(会计管理人员大军)会计管理人员事务所进行了议论。,拟从事亚太(大军)会计管理人员事务所(特别普通使无空闲)为本公司2013年度财务报告的审计机构,一本正经年度财务报告审计(包罗分店)。

  亚太(大军)会计管理人员事务所(特别普通使无空闲)有着中华人民共和国金库和中国1971证监会固执己见的保释金、未婚妻事情审计资历,有积年的经历和容量为Liste抚养审计维修,能姑息公司财务审计的规定及相干事项。

  经公司2014年411个月集合的第七届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次降神会沉着,经过了是你这么说的嘛!在流行中的更衣会计管理人员事务所的法案,董事会赞成任亚太(大军)会计管理人员,公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。。此项在流行中的更衣会计管理人员事务所的法案还需请教隐名大会沉着,经隐名大会沉着赞同,公司将正式从事亚太(大军)会计管理人员事务所(特别普通使无空闲)为本公司2013年度财务报告的审计机构。

  公司及董事会对原会计管理人员事务所积年来向本公司抚养的维修和辛劳开支表现深切谢谢!

  本公报。

  吉林成城大军份高级快车董事会

  2014年4月12日

  保释金行为准则:600247保释金缩写词:澄城份编号:2014-024

  吉林成城大军份份高级快车公司在流行中的

  全资分店拟建立信念

  敦促公报

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性的提及或严重忽略,姑息的的真相、个人的和协同责的正确和完整性。

  为了多样化公司的事情,将就杂多的专业财源工具增强COM,公司全资分店吉林成城能量凯德中国1971(以下缩写词“吉林成城能量”)拟与有资源优势及支配优势的保释金公司、花费公司与财源机构的互助,协同启动信念并购基金(微不足道的系统命名法)。作为集会吃工业界界遵从的平台,次要用于商用物业花费和并购。吉林成城能量为工业界界并购基金的授权证者人,前期花费5000万元人民币(抚养资产)。

  吉林成城能量凯德中国1971是本公司的全资分店,建立于2009年11月,表现资本3000万元。经纪的次要搜索是花费本身的资产。;集会支配;商品市要旨翻阅;基建决定性的(不含木料)、修饰决定性的、机电装置(无燃烧着的木头车)、电子产品、五金交电、厨房、洗脸台和每日费用一般货物、百货销售。

  这次吉林成城能量拟授权证者创办的工业界界并购基金以收买商用物业、公司并购重组为次要花费轴承。基金走近的支配将受到风险的把持。、有益无望适合花费理念,运用专业把联套在车上把持并购目的选择、市构成设计、并购后,各自环节都在风险。。

  公司将紧密关怀T公司的创办和运作。,即时透露要旨。

  本公报。

  吉林成城大军份高级快车董事会

  2014年4月12日

  保释金行为准则:600247保释金缩写词:ST澄城数:2014-025

  吉林成城大军份份高级快车公司

  在流行中的在2集合第二次暂时隐名大会的绕行的

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性的提及或严重忽略,姑息的的真相、个人的和协同责的正确和完整性。

  重要姑息的点明

  能否抚养把编排到广播网联播开票:否

  公司份触及干杯财源资吗?、让事情:不

  一、叫进来降神会基本要旨

  吉林成城大军份份高级快车公司于2014年411个月集合了七届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次降神会,归结为集合2014年第二次暂时隐名大会,现将关系事项绕行的如次:

  1。降神会时期:降神会于2014年4月28日午前9时进行。:30。

  2。工作场地会场:现在称Beijing市旭日区旭日公园路19号佳隆国际广场A座1204室

  三。降神会方法:这次降神会以现场开票的方法进行。。

  二、票据审察

  1、惠普董事会八分之一次年度选择打手势规定

  在流行中的选择八分之一届董事会董事的动机

  《在流行中的选择刘欣坡为公司八分之一届董事会董事的动机》

  《在流行中的选择沈方文为公司八分之一届董事会董事的动机》

  Liu Li被选中国1971共产党八分之一届董事会局长

  《在流行中的选择刘淑晋为公司八分之一届董事会孤独董事的动机》

  《在流行中的选择Song Zi男子气概的为公司八分之一届董事会孤独董事的动机》

  选择谭旭明为八分之一届世界银行孤独董事的动机

  本条例草案已于第三十五个人组成的橄榄球队届降神会沉着经过。,详见《吉林成城大军份份高级快车公司三十五个人组成的橄榄球队届董事会七届降神会公报》(2014-021)。

  2、《在流行中的公司八分之一届中西部及东部各州的县议会换届选择的动机》

  在流行中的Xu W八分之一届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会选择的动机

  《在流行中的选择吴宏费为公司八分之一届中西部及东部各州的县议会监事的动机》

  该动机已经过SEV第十五个人组成的橄榄球队世纪次降神会沉着经过。,详见《吉林成城大军份份高级快车公司苏十五个人组成的橄榄球队世纪局七届降神会归结为公报》(2014-022)。

  3、在流行中的更衣会计管理人员事务所的法案

  本条例草案已于第三十五个人组成的橄榄球队届降神会沉着经过。,详见《吉林成城大军份份高级快车公司三十五个人组成的橄榄球队届董事会七届降神会公报》(2014-021)。

  三、降神会吃者

  1、短暂拜访2014年4月18日(注册日期)市完毕后在中国1971保释金注册结算高级快车责公司公司注册在册的公司整个的隐名。隐名有权接合点现场降神会。该隐名有权付托对立的事物挑起代理人。,代理人不确定的是隐名。

  2、公司董事、监事和较年长者支配管理人员。

  3、公司受雇的法学家。

  四、降神会注册顺序

  1、有意接合点降神会的自然人隐名将必须、我的高尚书面证明(隐名代表规定另一隐名的刑事被告),团体隐名的代理人请必须、代理人高尚证明、团体营业执照硬拷贝和付托书A,2014年4月21日(午前9时):00-11:00,后部13点:00-15:00)到董事会重要官职注册。;全挂在脸上回答(信或复本)可在WRITI,全挂在脸上决定性的应包罗隐名解释CA的复本。、高尚证明硬拷贝、注册日表决持非常份数、联系电话系统、地址和邮递区号(客户应附高尚证硬拷贝),在意隐名大会注册一词。授权付托书体式见附件。

  2。着方法:

  地址:现在称Beijing市旭日区旭日公园路19号佳隆国际广场A座1204室

  邮递区号:100026

  电话系统:010-63220272

  复本:010-63220276

  前卫:许昕新

  五、其余的在意事项:

  1、为了降神会要半晌。,继续处于某种状态和继续处于某种状态、交通本钱自理。

  3、大会代表规定在闭会前三十分钟内接合点降神会。,搬运高尚、隐名报账卡、原始授权证明书等。,校对出院。

  六、备查寄给报社

  1、公司七届降神会三十五个人组成的橄榄球队届董事会归结为

  本公报

  吉林成城大军份高级快车董事会

  2014年4月12日

  附件1:

  授权付托书

  兹付托平民(女朋友)代表个人的(本隐名单位)列席吉林成城大军份份高级快车公司2014年第二次暂时隐名大会,而归咎于行使选择权。

  署名人署名(盖印):被信托者署名:

  客户高尚证号码:被信托者的高尚证号码:

  必须份的客户数:次要隐名账:

  付托日期:年月日

  序号

  票据姑息的

  赞成

  支持

  弃权

  1

  惠普董事会八分之一次年度选择打手势规定

  

  在流行中的选择八分之一届董事会董事的动机

  

  《在流行中的选择刘欣坡为公司八分之一届董事会董事的动机》

  

  《在流行中的选择沈方文为公司八分之一届董事会董事的动机》

  

  Liu Li被选中国1971共产党八分之一届董事会局长

  

  《在流行中的选择刘淑晋为公司八分之一届董事会孤独董事的动机》

  

  《在流行中的选择Song Zi男子气概的为公司八分之一届董事会孤独董事的动机》

  

  选择谭旭明为八分之一届世界银行孤独董事的动机

  2

  《在流行中的公司八分之一届中西部及东部各州的县议会换届选择的动机》

  

  在流行中的Xu W八分之一届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会选择的动机

  

  《在流行中的选择吴宏费为公司八分之一届中西部及东部各州的县议会监事的动机》

  3

  在流行中的更衣会计管理人员事务所的法案

  凡例:

  付托人在付托书中应赞成、选择罢工或弃权,选择一。,在这军事]野战的的权利缺少对校长作出不含糊的的通知。,被信托者有权孑然一身开票。

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